Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2019
Кворум зборів**	99.97
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв. Прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Шепiль Тетяна Енверiвна, Смирнов Олександр Олександрович, Картавих Галина Григорiвна, Москаленко Тетяна Єгорiвна. 2. Про затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити наступний регламент проведення рiчних Загальних зборiв: 1) Всi питання порядку денного рiчних Загальних зборiв виносяться на розгляд в тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в порядку денному. Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом: - основна доповiдь - до 5 хвилин; - спiвдоповiдь - до 5 хвилин; - виступи в дебатах - до 2 хвилин; - вiдповiдi на запитання - до 2 хвилин. 2) Жоден з учасникiв рiчних Загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв. Голова Зборiв має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. 3) Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю рiчних Загальних зборiв вiдповiдну письмову заяву. У заявi вказується прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (його представника). Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Головi Зборiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Голова Зборiв може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. 4) Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головi Зборiв). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiсля обговорення Голова Зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного, що розглядається. 5) Перед початком голосування по питанню №1 порядку денного Голова тимчасової лiчильної комiсiї, а пiсля проведення голосування по питанню №1 порядку денного, Голова лiчильної комiсiї, пояснюють акцiонерам порядок голосування. 6) Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. 7) Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення рiчних Загальних зборiв, пiдбиваються членами тимчасової лiчильної комiсiї та лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення рiчних Загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, Голова Зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. 3. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: 1) Затвердити Звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. 3) Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 4. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: 1) Затвердити Звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 2) Визнати роботу Правлiння Товариства задовiльною. 3) Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 5. Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняте рiшення: 1) Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 2) Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною. 3) Затвердити заходи за результатами розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. (доповiдач Смiян О.Ю) Прийняте рiшення: 1) Затвердити висновок зовнiшнього аудиту Товариства за 2018 рiк. 2) За результатами розгляду висновку зовнiшнього аудиту Товариства за 2018 рiк, прийняти його до уваги у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства у 2019 роцi та затвердити заходи за результатами його розгляду. 7. Про розподiл прибутку за 2018 р. Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством за 2018 рiк в сумi 757 000 грн. ( сiмсот п'ятдесят сiм тисяч гривень 00 копiйок) направити на розвиток Товариства. 8. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. Затвердити баланс Товариства станом на 31.12.2018 р. 9. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства в наступному складi: Голова Наглядової ради Товариства - Левандовський Анатолiй Станiславович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); Член Наглядової ради Товариства - Александрук Вiталiй Васильович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); Член Наглядової ради Товариства - Суслова Свiтлана Олегiвна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); Член Наглядової ради Товариства - Обiход Лiдiя Миколаївна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); Член Наглядової ради Товариства - Савчук Михайло Володимирович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр). 10. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства в наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства - Андреєва Тетяна Петрiвна, Член Ревiзiйної комiсiї Товариства - Захарченко Анна Миколаївна, Член Ревiзiйної комiсiї Товариства - Цоцорiна Iрина Вячеславiвна. 11. Про прийняття рiшення про змiну типу акцiонерного товариства з Публiчного на Приватне. Прийняте рiшення: У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Згiдно статтi 5 Закону України "Про акцiонернi товариства" змiна типу товариства з публiчного на приватне не є його перетворенням. Iдентифiкацiйний код юридичної особи (код ЄДРПОУ Товариства) залишається без змiн: 00220285. 12. Про затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зi змiною його типу. Прийняте рiшення: У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного на Приватне затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ ХIМIЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"; Скорочене найменування - АТ "УКРНДIХIММАШ". 13. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Прийняте рiшення: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 14. Про обрання осiб, яким надаються повноваження щодо пiдписання Статуту та здiйснення його державної реєстрацiї. Прийняте рiшення: Уповноважити Голову зборiв та секретаря Зборiв пiдписати нову редакцiю Статуту. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представникiв державної реєстрацiї Статуту Товариства. 15. Про затвердження нової редакцiї внутрiшнiх нормативних документiв Товариства: "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про Правлiння", "Положення про Загальнi Збори" у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї. (доповiдач Левандовський А.С.) Прийняте рiшення: Затвердити "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про Правлiння", "Положення про Загальнi Збори" у новiй редакцiї. 16. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членiв Наглядової ради: - Левандовський Анатолiй Станiславович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Александрук Вiталiй Васильович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Обiход Лiдiя Миколаївна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Суслова Свiтлана Олегiвна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Савчук Михайло Володимирович - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр). 17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняте рiшення: Шляхом кумулятивного голосування обрано наступних членiв Ревiзiйної комiсiї: - Ковальова Олена Володимирiвна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Захарченко Анна Миколаївна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр); - Цоцорiна Iрина Вячеславiвна - представник Компанiї "Вiльхельмiна Холдинг Лiмiтед" (Кiпр). 18. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання представника, який уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. Прийняте рiшення: 1) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства та встановити розмiр їх винагороди, передбачений умовами цих договорiв. 2) Обрати Голову Правлiння Товариства Бєженка А.О., особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Нiяких пропозицiй щодо питань порядку денного до Товариства не надходило.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні